Esta es la actividad recientemente catalogada como operación vulnerable y se refiere a las operaciones con activos virtuales por parte de un sujeto ajeno a la entidad financiera, que se realicen mediante plataformas electrónicas digitales que faciliten o realicen la compra y venta de dichos activos, propiedad de sus clientes.
Activos Virtuales son monedas digitales, dinero virtual distinto del metal o billete y los tipos más conocidos son las criptomonedas, bitcoin. Son monedas descentralizadas, eso quiere decir que no hay ningún punto central que controle la oferta del dinero y no son reconocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
La comercialización o distribución habitual de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, es identificada como una actividad vulnerable al lavado para Hacienda.
Se considera actividad vulnerable a la vinculada con juegos de apuestas, concursos y sorteos, que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales o que se lleven a cabo al amparo de lo permitido por la Secretaría de Gobernación.
Se calificará como actividad vulnerable al habitual desarrollo de bienes inmuebles en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios inmuebles.
También la cesión de bienes inmuebles, administración y manejo de recursos, manejo de cuentas bancarias, ahorros y de valores.
Se calificará como actividad vulnerable al habitual desarrollo de bienes inmuebles en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios inmuebles.
También la cesión de bienes inmuebles, administración y manejo de recursos, manejo de cuentas bancarias, ahorros y de valores.
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